- As instituições que operam no mercado financeiro, como as seguradoras, enfrentam a necessidade de implementar medidas robustas de segurança e conformidade. Regulamentações rigorosas são vitais para manter a transparência e prevenir o desvio de fundos, como a lavagem de dinheiro
- O Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (SIPLAV) é um sistema projetado para fortalecer o mercado segurador contra essas ameaças ilícitas, tendo importância e eficácia na manutenção da confiança e legalidade nas operações de seguro
O que é o SIPLAV?
O Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é uma solução que permite às empresas associadas do mercado segurador cumprirem algumas das exigências da Circular SUSEP 612/2020, como, por exemplo, a identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
O que diz a Circular SUSEP 612/2020?
A Circular trata da prevenção à lavagem de dinheiro no mercado segurador e determina que as empresas do setor sejam obrigadas a identificar e constituir cadastro de PEPs.
O que são PEPs?
Pessoas Expostas Politicamente (PEP) são indivíduos, seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo que desempenham ou tenham desempenhado algum cargo, emprego ou função pública relevante no Brasil ou em outros países nos últimos cinco anos.
O que é a Base Full do SIPLAV?
A Base Full do SIPLAV é exclusiva no mercado, pois fornece informações de todas as Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) e seus relacionados, independente se for Pessoa Física ou Jurídica.
Mais vantagens do SIPLAV
Além de prevenir fraudes e a lavagem de dinheiro no mercado segurador, o SIPLAV também permite otimizar recursos tecnológicos e minimizar o custo de desenvolvimento, implantação e manutenção de soluções, que já são fornecidas pelo sistema da CNseg.
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