August 31, 2015
Carta-Circular informa a listagem de jurisdições com deficiências em seus sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo
A CGFIS - Coordenação-Geral de Fiscalização Direta - emitiu hoje a Carta-Circular nº 1/2015/Susep-CGFIS onde informa ao mercado a publicação de dois novos comunicados do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF). Nestes comunicados o GAFI identifica os países e jurisdições que considera ter deficiências estratégicas nos seus sistemas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT).
Esta Carta-Circular é fruto de articulação entre o CPLD (Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Coibição ao Financiamento do Terrorismo nos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Privada Aberta) e a CGFIS, e objetiva auxiliar na redução dos riscos através da atualização das informações disponíveis para as estruturas de controles internos das empresas dos mercados controlados.
Publicados pelo GAFI/FATF em 26 de junho de 2015, os comunicados foram traduzidos para o português pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e se encontram disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-26-de-junho-de-2015
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-26-de-junho-de-2015
Leia aqui a Carta-Circular.
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